+
المملكة المتحدة. التحقيق العملات - تحقيق جديد القنبلة بواسطة وSFO في 21 تموز 2014 مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أعلن رسميا بفتح تحقيق جنائي في مزاعم سلوك احتيالي في سوق الصرف الأجنبي. وقد توقع هذا التحقيق لبعض الوقت ويتصل التزوير المزعوم ليوم أسواق الصرف الأجنبي Ј3 تريليون في قيادة مدينة للبنوك لندن على مدى عدة سنوات. هذا التحقيق يثير احتمال حدوث مزيد من متعدد مليون جنيه غرامات لبريطانيا أكبر البنوك على سلوكهم أثناء وبعد الأزمة المالية. ومن المتوقع أن تنظر فيما إذا المتداولين الأفراد استفاد شخصيا من خلال التلاعب أسعار الفوركس القياسي المحققين SFO. فمن زعم أن التجار تواطأت عبر غرف الدردشة على شبكة الإنترنت في مجموعات مع أسماء مثل نادي اللصوص، فريق الأحلام وكارتل. التحقيق SFOs جديد جنائي في أسواق العملات المزعومة تزوير في لندن، التي هي موطن لأكثر من 40٪ من العوالم الخارجية للعملة، سينضم عدد من التحقيقات الجارية في الفوركس الاعتداء السوق من قبل المحققين في البلدان الأخرى في جميع أنحاء أوروبا وآسيا و الولايات المتحدة. محفظة SFOs التحقيقات كبيرة جدا في قضايا الفساد، ليبور والاحتيال الآخر ما زال ينمو. المنظم المالي البريطاني، والسلطة السلوك المالي، في حد ذاته قد بدأت بالفعل تحقيقا في أسواق العملات العالمية، في أكتوبر 2013. هذا وسيعمل إعلان اليوم من SFO وضع المزيد من الضغوط على البنوك والتجار الذين يديرون مخاطر العقوبات التنظيمية فضلا عن المحاكمات الجنائية في واحدة أو أكثر من البلدان. هذا هو خطورة الأمر ذلك، مارس 2014، عينت بنك انجلترا الرب Grabiner QC للفصل في ما إذا كان أي بنك انجلترا المسؤولين أنفسهم متورطون في التلاعب في سوق الصرف الأجنبي، وعلى وجه التحديد ما إذا كان أي مسؤول في البنك، خلال الفترة من يوليو 2005 إلى ديسمبر 2013: (أ) كان إما (ط) تشارك في محاولة أو الفعلي التلاعب في سوق الصرف الأجنبي (بما في ذلك WMR FX القياسي)، أو (ب) على بينة من حاول أو الفعلي التلاعب في سوق الصرف الأجنبي. أو (ج) على بينة من إمكانات هذا التلاعب أو (د) تواطأت مع المشاركين في السوق فيما يتعلق بأي تلاعب أو علم بأي تواطؤ من هذا القبيل بين المشاركين من هذا القبيل؛ (ب) وإما (ط) تشارك في تبادل المعلومات العميل السري أو (ب) على بينة من تبادل هذه المعلومات بين المشاركين لأغراض صفقات تجارية في سوق الصرف الأجنبي؛ أو (ج) كان ضالعا في، أو علم، أي سلوك أو ممارسات غير قانونية أو غير لائق آخرين في سوق الصرف الأجنبي. وهذا يمكن أن يكون جيدا في أكبر التحقيق فيها SFO وقد سبق المعنية. نظرا لحجم وتعقيد السوق نفسها، وSFOs الموارد المحدودة، فإنه قد يستغرق سنوات لإبرام. مما لا شك فيه أن يسجل SFO بالفعل أن نسأل الخزانة صاحبة الجلالة لالإضافي "تمويل الأفلام" لتغطية نفقات التحقيق الأولي. بالإضافة إلى، ويحتمل والملاحقات متعددة من البنوك والتجار الأفراد، والتحقيق SFOs يمكن أيضا أن تؤدي في النهاية إلى زيادة في الدعاوى المدنية فيما يتعلق بتلك الأطراف الذين يشعرون بأنهم خسروا نتيجة التلاعب في السوق، لذلك يمكن للمرء أن يتوقع متعددة الدعاوى الجماعية وزيادة طفيفة في التقاضي ذات الصلة ضد البنوك في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، وخاصة المملكة المتحدة. والمقصود مضمون هذه المقالة لتوفير دليل عام لهذا الموضوع. وينبغي التماس المشورة المتخصصة حول الظروف الخاصة بك. لطباعة هذا المقال، كل ما عليك هو أن تكون مسجلة على [موندق]. انقر لتسجيل الدخول كمستخدم القائمة أو التسجيل حتى تتمكن من طباعة هذا المقال.